En ScotiaGBS Colombia , buscamos profesionales con experiencia en (AML) para investigar y analizar actividades inusuales, evaluar riesgos y apoyar el cumplimiento de las regulaciones, políticas y procedimientos del Banco. ?

? Principales responsabilidades:

✅ Analizar transacciones y detectar patrones inusuales.

✅ Investigar alertas relacionadas con AML.

✅ Realizar controles de calidad y documentar evaluaciones de riesgo.

✅ Adjudicar casos para cierre o escalamiento.

✅ Cumplir con los estándares de calidad, productividad y SLA.

✅ Identificar oportunidades de mejora en procesos y sistemas.

? ¿Qué buscamos?

✔️ Cualificado en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Derecho o áreas relacionadas.

✔️ Mínimo 2 años de experiencia relevante en AML, cumplimiento o una institución financiera .

✔️ Nivel de inglés conversacional B2 .

✔️ Fuertes habilidades analíticas, investigativas y de comunicación.

✔️ Conocimientos en AML, KYC, monitoreo de transacciones y regulaciones financieras.

✔️ Manejo de Excel y Word.

📌 AML Senior Analyst (Bogotá)
🏢 ScotiaGBS Colombia del grupo Scotiabank
📍 Bogotá