¡En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional! Estamos incorporando un(a) Analista Senior de Delitos Financieros, quien estará ubicado(a) en Colombia y brindará soporte a nuestra operación de Panamá.
Ejecutar y dar seguimiento a controles de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, PLAFT.
Realizar cruces y validaciones de proveedores, empleados, contrapartes y clientes.
Atender consultas internas y requerimientos regulatorios, de auditoría y supervisión.
Apoyar la preparación, validación y presentación de reportes CRS y FATCA.
Realizar seguimiento a monitoreos, alertas y procesos de debida diligencia ampliada.
Participar en la elaboración de reportes regulatorios y en la actualización de los programas de Cumplimiento.
Identificar ocasiones de mejora y optimización de los procesos del área.
Competente en Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial, Derecho o carreras afines.
Experiencia mínima de 4 años en Cumplimiento, PLAFT, delitos financieros o transparencia fiscal.
Experiencia preferiblemente en el sector financiero.
Conocimientos en monitoreo, cruces de listas, debida diligencia, auditorías o reportes regulatorios.
Capacidad analítica, atención al detalle y orientación al cumplimiento.
Interés o conocimientos en herramientas tecnológicas, automatización o inteligencia artificial.
La contratación se realizará en Colombia y el cargo brindará soporte a la operación de Panamá.
J-18808-Ljbffr
📌 Analista Senior De Delitos Financieros Bogotá (Colombia)
🏢 Credicorp Capital
📍 Colombia
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