BBVA es una empresa general con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
BBVA: Transformando sueños en oportunidades? ¿Listo(a) para crear juntos?
FUNCIÓN PRINCIPAL
Gestionar y analizar las alertas relacionadas con la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (PLD/FT), articulando e implementando estrategias que fortalezcan la detección, prevención y mitigación de estos riesgos. Asimismo, liderará el diseño, implementación y seguimiento de los controles asociados a los riesgos no financieros, velando por su efectividad y el cumplimiento de la normativa interna y externa. Adicionalmente, apoyará la elaboración de informes y presentaciones ejecutivas para la Alta Dirección y las Juntas Directivas, garantizando la calidad,
consistencia y rigurosidad técnica de la información presentada para la toma de decisiones.
FORMACIÓN ACADEMICA
Profesional en carreras administrativas y/o ingenierías.
EXPERIENCIA
Experiencia mínima de dos (2) años desempeñando funciones afines, liderando revisiones end-to-end en procesos de Auditoría Interna, Compliance Monitoring/Testing, Control Interno o Gestión de Riesgos. Se requiere experiencia en la gestión y evaluación de riesgos regulatorios no financieros, tales como PLD/FT, riesgo de conducta, protección de datos y anticorrupción, preferiblemente en el sector financiero.
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y/O HERRAMIENTAS:
Uso de datos para análisis de controles y testing
Manejo de IA
HABILIDADES
Autonomía
Ordenamiento, planificación y priorización de actividades
Pensamiento crítico
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