Soportar al área de Compliance en la ejecución del proceso de debida diligencia de clientes y proveedores, mientras se adelanta la automatización de dicho proceso. El rol estará enfocado en garantizar la correcta aplicación de los lineamientos de cumplimiento, ética empresarial y normativa aplicable, contribuyendo a la disminución de tiempos de respuesta y a la continuidad operativa del equipo durante la fase de levantamiento de información, construcción de historias de usuario y desarrollo de herramientas tecnológicas.
Ejecutar de manera oportuna, productivo y conforme a la normativa vigente los procesos de debida diligencia de clientes y proveedores, apoyando al equipo de Compliance en la gestión operativa y en la mitigación de riesgos asociados a corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo, mientras se implementan soluciones de automatización.
Responsabilidades
- Ejecutar procesos de debida diligencia de clientes y proveedores conforme a las políticas, procedimientos y lineamientos internos de Compliance.
- Analizar información financiera, legal y reputacional de contrapartes para identificar riesgos de cumplimiento.Apoyar el levantamiento, validación y organización de información requerida para los procesos de automatización de debida diligencia.
- Documentar resultados, hallazgos y recomendaciones derivados de los análisis realizados.Gestionar y actualizar indicadores del proceso de debida diligencia, asegurando información confiable y oportuna.Interactuar con contrapartes internas y externas para la obtención, aclaración y validación de información en tiempo real.
- Identificar oportunidades de mejora en los procesos y proponer recomendaciones orientadas a la eficiencia y control de riesgos.
- Apoyar al equipo de Compliance en actividades operativas relacionadas con ética empresarial, anticorrupción y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Asegurar el adecuado manejo de la información y el cumplim
📌 Analista de Compliance (Bogotá)
🏢 Experian Information Solutions
📍 Bogotá
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