OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PRINCIPAL
Buscamos un(a) Oficial de Cumplimiento con visión estratégica, capacidad analítica, criterio cualificado y sólida orientación al cumplimiento normativo, quien tendrá como propósito liderar y fortalecer los sistemas de prevención, gestión de riesgos y protección de la información de la organización.
Formación académica
Profesional en:
- Contaduría Pública
- Administración de Empresas
- Ingeniería Industrial
- Economía
- Carreras afines
Experiencia: Mínimo 4 años de experiencia en cargos relacionados con cumplimiento, gestión del riesgos, SARLAFT-FP, PTEE, Programa de Protección de Datos Personales.
Indispensable contar con:
- Formación específica en riesgos: Acreditar capacitación en administración de riesgos LA/FT/FP mediante un diplomado con una duración mínima de noventa (90) horas o un posgrado.
- Certificación bajo norma ISO/IEC 17024: Contar con una certificación de idoneidad de competencia como Oficial de Cumplimiento,
otorgada por un organismo certificador de personas acreditado por el ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia).
- Cursos UIAF: Presentar constancia de realización de los cursos virtuales e-Learning de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Principales responsabilidades
SARLAFT-FP y gestión de riesgos
- Liderar la implementación, seguimiento y actualización del SARLAFT-FP, garantizando su adecuado funcionamiento.
- Identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos asociados a LA/FT/FP.
- Realizar seguimiento a listas restrictivas y fuentes oficiales.
- Gestionar los reportes correspondientes ante la Superintendencia de Transporte y UIAF, demás entidades competentes.
- Liderar auditorías, actualizaciones y planes de mejora relacionados con el sistema.
- Desarrollar capacitaciones y fortalecer la cultura de transparencia, prevención y cumplimiento.
PTEE – Programa de Transparencia y Ética Empresarial
- Liderar la implementación, seguimiento y actualización del PTEE.
- Identific