En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional Estamos incorporando un(a) Analista Senior de Delitos Financieros, quien estará ubicado(a) en Colombia y brindará soporte a nuestra operación de Panamá.
- Ejecutar y dar seguimiento a controles de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, PLAFT.
- Realizar cruces y validaciones de proveedores, empleados, contrapartes y clientes.
- Atender consultas internas y requerimientos regulatorios, de auditoría y supervisión.
- Apoyar la preparación, validación y presentación de reportes CRS y FATCA.
- Realizar seguimiento a monitoreos, alertas y procesos de debida diligencia ampliada.
- Participar en la elaboración de reportes regulatorios y en la actualización de los programas de Cumplimiento.
- Identificar oportunidades de mejora y optimización de los procesos del área.




- Cualificado en Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial, Derecho o carreras afines.
- Experiencia mínima de 4 años en Cumplimiento, PLAFT, delitos financieros o transparencia fiscal.
- Experiencia preferiblemente en el sector financiero.
- Conocimientos en monitoreo, cruces de listas, debida diligencia, auditorías o reportes regulatorios.
- Capacidad analítica, atención al detalle y orientación al cumplimiento.
- Interés o conocimientos en herramientas tecnológicas, automatización o inteligencia artificial.

La contratación se realizará en Colombia y el cargo brindará soporte a la operación de Panamá.

📌 Analista Senior de Delitos Financieros (Bogotá)
🏢 Credicorp Capital
📍 Bogotá