Título del cargo: Oficial de Cumplimiento

Descripción De La Oferta

¡Únete a nuestro equipo! Buscamos un(a) Oficial de Cumplimiento encargado(a) de garantizar que la vinculación y permanencia de proveedores y contratistas cumpla con los estándares de debida diligencia, cumplimiento normativo y gestión de riesgos definidos por la compañía, en el marco del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST (integración de SAGRILAFT y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE). Adicionalmente, apoya la ejecución oportuna y trazable de los procesos de compras y contratación de la organización.

Funciones Principales

Aplicar debida diligencia a proveedores, contratistas y subcontratistas nuevos y vigentes: verificación de existencia, representación legal, identificación de beneficiarios finales y validación contra fuentes confiables.

Consultar y monitorear listas restrictivas (ONU, OFAC/Clinton, PEP) y antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios, dejando evidencia de cada consulta.

Aplicar debida diligencia intensificada a proveedores de riesgo alto (por país, sector, monto o condición de PEP).

Identificar, registrar y escalar señales de alerta y operaciones inusuales en el relacionamiento con proveedores.

Aplicar las políticas de transparencia y ética empresarial (PTEE): regalos y atenciones, donaciones, contribuciones políticas y contratación con entidades públicas.

Identificar y gestionar conflictos de interés entre colaboradores y proveedores.

Alimentar y actualizar la matriz de riesgos de terceros,



proponiendo controles frente a riesgos residuales.

Preparar informes y evidencias requeridas por el Oficial de Cumplimiento designado, revisoría fiscal, auditoría interna y entes de control.

Reportar de forma inmediata casos que puedan constituir operación sospechosa, para efectos del reporte a la UIAF (ROS/AROS).

Apoyar los procesos de compras y contratación: creación de contratos, órdenes de compra y gestión de la base maestra de proveedores.

Requisitos

Experiencia en procesos de cumplimiento y gestión de riesgos con proveedores: debida diligencia, consulta de listas restrictivas, verificación documental y manejo de expedientes de terceros.

Conocimiento del marco de cumplimiento colombiano: SAGRILAFT y PTEE, hoy integrados en el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST de la Superintendencia de Sociedades.

Conocimiento de metodologías de riesgo (identificación, medición, control y monitoreo).

Experiencia comprobada en creación de órdenes de compra y en legalización y seguimiento de contratos.

Manejo de software ERP (SINCO, SIIGO, SIESA u otros equivalentes) y Excel avanzado.

Sobresaliente capacidad de trabajo en equipo, comunicación efectiva y atención al detalle.

Se valora formación o certificación en prevención de LA/FT/FPADM, antisoborno o cumplimiento normativo (SAGRILAFT/PTEE, ISO 37001, ISO 31000).

Competencias

Firmeza y criterio ético, confidencialidad, cultura de la evidencia, pensamiento analítico, proactividad y organización.

📌 Oficial de cumplimiento (Bogotá)
🏢 GTC INGENIERIA
📍 Bogotá