Apoyar la gestión integral de las actividades relacionadas con SARLAFT, contribuyendo al cumplimiento de las políticas, procedimientos y metodologías establecidas y al fortalecimiento continuo del sistema.
Funciones:
Gestionar actividades de debida diligencia, incluyendo alertas reputacionales, validación en listas restrictivas y/o cautelares e investigaciones.
Apoyar en el análisis del perfil transaccional de asociados.
Analizar y gestionar operaciones inusuales identificadas mediante monitoreos específicos y automáticos.
Apoyar la gestión de la matriz de riesgos SARLAFT.
Construir, validar y transmitir reportes regulatorios y de ley ante los organismos correspondientes.
Apoyar la elaboración y actualización de instructivos y procedimientos relacionados con SARLAFT.
Contribuir al cumplimiento de las políticas, metodologías y procedimientos establecidos para la administración del riesgo LA/FT.
Apoyar la preparación oportuna y precisa de información requerida por los entes de control.
Requisitos del perfil
Nivel educativo:
Profesional en Economía, Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas, o campos relacionados.
Experiencia laboral:
Debe contar con tres (3) años de experiencia relacionada con el análisis de señales de alerta, gestión de operaciones inusuales, apoyo en la actualización de la segmentación, implementación de desarrollos tecnológicos para el correcto funcionamiento del SARLAFT, contar con experiencia en herramientas como AWS
Power BI,
Conocimientos adicionales:
Contar con formación complementaria en prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SARLAFT, gestión de riesgos y/o legislación financiera.
Salario base + comisiones: $ 300.000
Horario: Modalidad mixta, con dos días de trabajo en oficina y tres días desde casa, en el horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Sábados: Contar con disponibilidad virtual dos sábados al mes, de 8:00 a.
📌 Analista III Cumplimiento (Bogotá)
🏢 Cooperativa de Ahorro y Crédito Fincomercio
📍 Bogotá
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