Analizar y gestionar las señales de alerta generadas y asignadas del proceso de vinculación (Onboarding) y de monitoreo transaccional; adicionalmente, consolidar información y generar el insumo para preparación de informes de gestión y los respectivos reportes de operaciones sospechosas para presentar a consideración del Oficial de Cumplimiento, para su aprobación.
Responsabilidades principales
Analizar y realizar seguimiento a los casos de alertamiento de vinculación y monitoreo transaccional, generando en caso que aplique, los respectivos reportes de operaciones sospechosas y presentándolos a consideración del Oficial de Cumplimiento, para su aprobación
Consolidar y analizar la información para la preparación de reportes,e informes de gestión y atención de entes de control y organismos judiciales.
Realizar validaciones de debida diligencia sobre alertas de procesos de vinculación de clientes y terceros, tanto en en línea como en batch.
Generar documentos de apoyo al SARLAFT, que sean requeridos de acuerdo con la evolución de los procesos del Banco.
Analizar y calificar la totalidad de desbordes / GSAC asignadas por el proceso de Onboarding diario, asegurando las evidencias de la gestión para cada caso.
Analizar y calificar la totalidad de señales de alerta generadas en la herramienta Monitor Plus ACRM por el proceso de monitoreo transaccional, asegurando las evidencias de la gestión para cada caso.
Análisis y documentación de la totalidad de ROI asignadas por proceso de monitoreo, dentro de los tiempos establecidos.
Solicitar al proveedor las DDA que apliquen de acuerdo a las gestiones de análisis realizadas.
Cuando le corresponda, realizar el reporte consolidado de cierre diario de desbordes / GSAC gestionadas para el proceso Onboarding.
Cuando le corresponda, ejecutar el proceso de reactivación/rechazo de los desbordes gestionados en el día.
Cuando le corresponda, radicar los LS para gestiones que debe realizar el área de Core System sobre desbordes que así lo r
📌 Analista SARLAFT (Bogotá)
🏢 Lulo Bank
📍 Bogotá
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