Analizar y gestionar las señales de alerta generadas y asignadas del proceso de vinculación (Onboarding) y de monitoreo transaccional; adicionalmente, consolidar información y generar el insumo para preparación de informes de gestión y los respectivos reportes de operaciones sospechosas para presentar a consideración del Oficial de Cumplimiento, para su aprobación.

Responsabilidades principales

- Analizar y realizar seguimiento a los casos de alertamiento de vinculación y monitoreo transaccional de clientes Persona Natural y Persona Jurídica, generando en caso que aplique, los respectivos reportes de operaciones sospechosas y presentándolos a consideración del Oficial de Cumplimiento, para su aprobación
- Realizar validaciones de debida diligencia sobre alertas de procesos de vinculación de clientes y terceros Persona Natural y Persona Jurídica, tanto en línea como en batch.
- Generar documentos de apoyo al SARLAFT, que sean requeridos de acuerdo con la evolución de los procesos del Banco.
- Analizar y calificar la totalidad de desbordes de Persona Jurídica / GSAC asignadas por el proceso de Onboarding diario, asegurando las evidencias de la gestión para cada caso.




- Analizar y calificar la totalidad de señales de alerta generadas en la herramienta Vigía MyC por el proceso de monitoreo transaccional, asegurando las evidencias de la gestión para cada caso.
- Análisis y documentación de la totalidad de ROI asignadas por proceso de monitoreo, dentro de los tiempos establecidos.
- Solicitar al proveedor las DDA que apliquen de acuerdo a las gestiones de análisis realizadas.
- Cuando le corresponda, realizar el reporte consolidado de cierre diario de desbordes de Persona Jurídica / GSAC gestionadas para el proceso Onboarding.
- Cuando le corresponda, ejecutar el proceso de reactivación/rechazo de los desbordes gestionados en el día.
- Cuando le corresponda, radicar los LS para gestiones que debe realizar el área de Core System sobre desbordes que así lo requieran.

Requisitos
- Cualificado en ingenierías, contaduría, economía o administración de empresas y con estudios relacionados con el SARLAFT
- +2 años de experiencia en cargos relacionados con SARLAFT.
- Manejo de alertas operacionales de monitoreo transaccional de alto volumen.
- Deseable Diplomado SARLAFT

📌 Analista SARLAFT (Bogotá)
🏢 Lulo Bank
📍 Bogotá