Requisition ID: 272770

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Propósito

Contribuye al éxito general del equipo regional de Monitoreo de Fraude de Banca Internacional (IB Fraud Monitoring), asegurando la ejecución efectiva de los objetivos individuales, planes e iniciativas asignados, en alineación con las estrategias y objetivos del negocio. Apoya la identificación y escalamiento oportuno de transacciones potencialmente fraudulentas dentro de las jurisdicciones asignadas.

Garantiza que todas las actividades se realicen en cumplimiento de las regulaciones aplicables, así como de las políticas y procedimientos internos, contribuyendo a la correcta ejecución de los procesos de monitoreo de fraude de acuerdo con el apetito de riesgo y los estándares operativos del Banco.

Es responsable de analizar las alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional,



contactar a los clientes para validar transacciones inusuales y realizar el marcaje adecuado de fraude en las aplicaciones correspondientes, o aplicar criterios analíticos para determinar la conclusión de cada caso. Asimismo, debe mantener registros detallados en las herramientas utilizadas, documentando los análisis realizados y las acciones ejecutadas para cada alerta.

Responsabilidades del Cargo
- Promover una cultura centrada en el cliente que fortalezca las relaciones y aproveche los sistemas, conocimientos y relaciones del Banco.
- Analizar alertas generadas por herramientas de monitoreo transaccional y tomar acciones oportunas para mitigar posibles eventos de fraude financiero.
- Contactar proactivamente a los clientes aplicando procesos de autenticación de identidad para confirmar la validez de transacciones inusuales detectadas.
- Evaluar alertas utilizando criterios analíticos, experiencia y lineamientos establecidos, definiendo la resolución final de cada caso d

📌 Analyst, Monitoring (Bogotá)
🏢 Scotiabank
📍 Bogotá