Analizar y gestionar las señales de alerta generadas y asignadas del proceso de vinculación (Onboarding) y de monitoreo transaccional; adicionalmente, consolidar información y generar el insumo para preparación de informes de gestión y los respectivos reportes de operaciones sospechosas para presentar a consideración del Oficial de Cumplimiento, para su aprobación.

Responsabilidades principales
Analizar y realizar seguimiento a los casos de alertamiento de vinculación y monitoreo transaccional, generando en caso que aplique, los respectivos reportes de operaciones sospechosas y presentándolos a consideración del Oficial de Cumplimiento, para su aprobación
Consolidar y analizar la información para la preparación de reportes,e informes de gestión y atención de entes de control y organismos judiciales.
Realizar validaciones de debida diligencia sobre alertas de procesos de vinculación de clientes y terceros, tanto en en línea como en batch.
Generar documentos de apoyo al SARLAFT, que sean requeridos de acuerdo con la evolución de los procesos del Banco.
Analizar y calificar la totalidad de desbordes / GSAC asignadas por el proceso de Onboarding diario, asegurando las evidencias de la gestión para cada caso.




Analizar y calificar la totalidad de señales de alerta generadas en la herramienta Monitor Plus ACRM por el proceso de monitoreo transaccional, asegurando las evidencias de la gestión para cada caso.
Análisis y documentación de la totalidad de ROI asignadas por proceso de monitoreo, dentro de los tiempos establecidos.
Solicitar al proveedor las DDA que apliquen de acuerdo a las gestiones de análisis realizadas.
Cuando le corresponda, realizar el reporte consolidado de cierre diario de desbordes / GSAC gestionadas para el proceso Onboarding.
Cuando le corresponda, ejecutar el proceso de reactivación/rechazo de los desbordes gestionados en el día.
Cuando le corresponda, radicar los LS para gestiones que debe realizar el área de Core System sobre desbordes que así lo requieran.

Requisitos
Competente en ingenierías, contaduría, economía o administración de empresas y con estudios relacionados con el SARLAFT
+2 años de experiencia en cargos relacionados con SARLAFT.
Manejo de alertas operacionales de monitoreo transaccional de alto volumen.
Deseable Diplomado SARLAFT

📌 Analista Sarlaft Bogotá
🏢 Lulo Bank
📍 Bogotá