Título del cargo: Oficial de Cumplimiento
Descripción de la oferta: Únete a nuestro equipo Buscamos un(a) Oficial de Cumplimiento encargado(a) de garantizar que la vinculación y permanencia de proveedores y contratistas cumpla con los estándares de debida diligencia, cumplimiento normativo y gestión de riesgos definidos por la compañía, en el marco del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST (integración de SAGRILAFT y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial - PTEE). Adicionalmente, apoya la ejecución oportuna y trazable de los procesos de compras y contratación de la organización.
Funciones principales:
- Aplicar debida diligencia a proveedores, contratistas y subcontratistas nuevos y vigentes: verificación de existencia, representación legal, identificación de beneficiarios finales y validación contra fuentes confiables.
- Consultar y monitorear listas restrictivas (ONU, OFAC/Clinton, PEP) y antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios, dejando evidencia de cada consulta.




- Aplicar debida diligencia intensificada a proveedores de riesgo alto (por país, sector, monto o condición de PEP).
- Identificar, registrar y escalar señales de alerta y operaciones inusuales en el relacionamiento con proveedores.
- Aplicar las políticas de transparencia y ética empresarial (PTEE): regalos y atenciones, donaciones, contribuciones políticas y contratación con entidades públicas.
- Identificar y gestionar conflictos de interés entre colaboradores y proveedores.
- Alimentar y actualizar la matriz de riesgos de terceros, proponiendo controles frente a riesgos residuales.
- Preparar informes y evidencias requeridas por el Oficial de Cumplimiento designado, revisoría fiscal, auditoría interna y entes de control.
- Reportar de forma inmediata casos que puedan constituir operación sospechosa, para efectos del reporte a la UIAF (ROS/AROS).
- Apoyar los procesos de compras y contratación: creación de contratos, órdenes de compra y gestión de la base mae

📌 Oficial de cumplimiento (Bogotá, D.C.)
🏢 GTC INGENIERIA
📍 Bogotá, D.C.