Analizar y gestionar las señales de alerta generadas y asignadas del proceso de vinculación (Onboarding) y de monitoreo transaccional; adicionalmente, consolidar información y generar el insumo para preparación de informes de gestión y los respectivos reportes de operaciones sospechosas para presentar a consideración del Oficial de Cumplimiento, para su aprobación.

Responsabilidades principales
Analizar y realizar seguimiento a los casos de alertamiento de vinculación y monitoreo transaccional de clientes Persona Natural y Persona Jurídica, generando en caso que aplique, los respectivos reportes de operaciones sospechosas y presentándolos a consideración del Oficial de Cumplimiento, para su aprobación
Realizar validaciones de debida diligencia sobre alertas de procesos de vinculación de clientes y terceros Persona Natural y Persona Jurídica, tanto en línea como en batch.
Generar documentos de apoyo al SARLAFT, que sean requeridos de acuerdo con la evolución de los procesos del Banco.
Analizar y calificar la totalidad de desbordes de Persona Jurídica / GSAC asignadas por el proceso de Onboarding diario, asegurando las evidencias de la gestión para cada caso.




Analizar y calificar la totalidad de señales de alerta generadas en la herramienta Vigía MyC por el proceso de monitoreo transaccional, asegurando las evidencias de la gestión para cada caso.
Análisis y documentación de la totalidad de ROI asignadas por proceso de monitoreo, dentro de los tiempos establecidos.
Solicitar al proveedor las DDA que apliquen de acuerdo a las gestiones de análisis realizadas.
Cuando le corresponda, realizar el reporte consolidado de cierre diario de desbordes de Persona Jurídica / GSAC gestionadas para el proceso Onboarding.
Cuando le corresponda, ejecutar el proceso de reactivación/rechazo de los desbordes gestionados en el día.
Cuando le corresponda, radicar los LS para gestiones que debe realizar el área de Core System sobre desbordes que así lo requieran.

Requisitos
Cualificado en ingenierías, contaduría, economía o administración de empresas y con estudios relacionados con el SARLAFT
+2 años de experiencia en cargos relacionados con SARLAFT.
Manejo de alertas operacionales de monitoreo transaccional de alto volumen.
Deseable Diplomado SARLAFT

📌 Analista Sarlaft Bogotá
🏢 Lulo Bank
📍 Bogotá