En ScotiaGBS Colombia, buscamos profesionales con experiencia en (AML) para investigar y analizar actividades inusuales, evaluar riesgos y apoyar el cumplimiento de las regulaciones, políticas y procedimientos del Banco.
Principales responsabilidades:
Analizar transacciones y detectar patrones inusuales.
Investigar alertas relacionadas con AML.
Realizar controles de calidad y documentar evaluaciones de riesgo.
Adjudicar casos para cierre o escalamiento.
Cumplir con los estándares de calidad, productividad y SLA.
Identificar oportunidades de mejora en procesos y sistemas.
Cualificado en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Derecho o áreas relacionadas.
Mínimo 2 años de experiencia relevante en AML, cumplimiento o una institución financiera.
Fuertes habilidades analíticas, investigativas y de comunicación.
Conocimientos en AML, KYC, monitoreo de transacciones y regulaciones financieras.

📌 AML Senior Analyst (Bogotá)
🏢 ScotiaGBS Colombia del grupo Scotiabank
📍 Bogotá