Propósito
Ejecutar y asegurar las operaciones de monitoreo de fraude para Banca Internacional mediante la aplicación rigurosa del modelo operativo definido, contribuyendo a la gestión adecuada del riesgo y a la protección del cliente. Es responsable de evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para los procesos de monitoreo de fraude a través de la revisión del trabajo realizado por oficiales y analistas de monitoreo, incluyendo la evaluación de alertas y el monitoreo de llamadas. También brinda apoyo durante auditorías internas y externas mediante la preparación, validación y suministro de información y documentación de soporte.
Responsabilidades
- Mantener una cultura enfocada en el cliente.
- Ejecutar revisiones de calidad sobre la gestión de alertas de fraude.
- Validar la correcta aplicación de procedimientos, políticas y criterios de decisión.
- Monitorear y evaluar llamadas a clientes.
- Documentar resultados de evaluaciones de calidad.
- Identificar debilidades de control y oportunidades de mejora.
- Proporcionar retroalimentación estructurada a analistas, oficiales y supervisores.
- Generar información para el seguimiento de indicadores de calidad y desempeño.
- Apoyar auditorías internas y externas.
- Consolidar documentación y evidencias para auditorías.
- Participar en revisiones especiales, análisis y proyectos de mejora.
- Mantenerse actualizado sobre tendencias emergentes de fraude.
- Aplicar el apetito de riesgo y la cultura de riesgo del Banco.
- Garantizar controles efectivos relacionados con riesgos operacionales, regulatorios y de cumplimiento.Promover un ambiente inclusivo y de alto desempeño.
Educación, Experiencia, y otra información
- Estudiante profesional de carreras relacionadas con el sector financiero, con mínimo octavo semestre aprobado.
- Mínimo 2 años en monitoreo de riesgo de fraude transaccional y/o procesos de aseguramiento de calidad (QA).
- Experiencia evaluando gestión de alertas, validación de transaccio