Importante financiera requiere para su equipo de trabajo ANALISTA DE FRAUDE para realizar funciones de identificar, analizar y mitigar riesgos de fraude a nivel multipaís, asegurando la correcta detección, gestión y escalamiento de alertas, así como el fortalecimiento de los controles y procesos de prevención dentro de la operación comercial y crediticia.

Sobre las responsabilidades del cargo
Realizar análisis de fraude multipaís mediante la revisión integral de bases de datos con alertas (búsqueda, verificación en sistemas, llamadas y monitoreos).
Utilizar herramientas y plataformas especializadas para la detección de fraude (Visidial, Admin, Veriff, Cartera, Drive de Incidencias).
Identificar, documentar, reportar y escalar hallazgos de fraude, situaciones de riesgo o incidencias.
Dar seguimiento a los casos detectados, asegurando su correcta resolución en tiempos oportunos.
Elaborar reportes diarios y semanales de hallazgos e incidencias en PowerPoint y Word.
Atender y analizar casos puntuales asignados directamente por la Gerencia de Fraude.
Validar casos para la apertura de nuevas tiendas y aliados comerciales.
Proponer e implementar mejoras a sistemas,



controles y procesos internos de prevención de fraude.
Apoyar la definición y ejecución de políticas y procedimientos antifraude.
Realizar visitas a aliados, distribuidores y tiendas para verificar el proceso de ingreso de ventas a través de la APP.
Trabajar de manera articulada con casas de cobro y áreas internas relacionadas.

Habilidades
Comunicación efectiva.
Pensamiento crítico y capacidad de resolución de problemas.
Trabajo en equipo y coordinación con múltiples áreas.
Adaptabilidad y flexibilidad frente a cambios operativos.
Inteligencia emocional para el manejo de situaciones sensibles.
Organización, gestión del tiempo y orientación al detalle.

Incentivos
Bono de productividad por cumplimiento de indicadores
Participación activa en procesos principal de control y prevención de fraude.
Aprendizaje continuo y crecimiento profesional en una fintech regional en expansión.
Ambiente de trabajo cooperativo, dinámico y alineado a la cultura organizacional
Estabilidad laboral conforme a la legislación vigente.

📌 Analista De Fraude Fintech Bogotá (Colombia)
🏢 Importante Empresa Del Sector
📍 Colombia