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Credicorp Capital
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Talento Excepcional
para integrarse a nuestro equipo. Estamos en búsqueda de un
Analista Senior PLAFT (Temporal)
que contribuya a la gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, liderando el análisis de alertas, investigaciones complejas y procesos de debida diligencia que permitan fortalecer nuestra gestión de cumplimiento y control.

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Misión del cargo

Gestionar y analizar alertas, investigaciones y casos asociados a riesgos LA/FT, asegurando una evaluación oportuna y rigurosa de situaciones relevantes. El rol trabajará de manera transversal con equipos de Cumplimiento, Negocio y otras áreas de soporte, aportando criterio técnico, capacidad analítica y seguimiento operativo para garantizar el cumplimiento regulatorio y una adecuada gestión de riesgos.

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Principales funciones
- Gestionar y analizar alertas LAFT, garantizando calidad, trazabilidad y oportunidad en su atención.
- Realizar revisiones de contrapartes, Debida Diligencia Reforzada (EDD) y análisis de casos especiales.




- Analizar perfiles financieros, transaccionales y patrimoniales de clientes, documentando hallazgos y conclusiones de forma sustentada.
- Identificar y escalar oportunamente operaciones inusuales, apoyando los procesos de reporte correspondientes.
- Coordinar y dar seguimiento a la carga operativa del equipo, priorizando casos según riesgo y criticidad.
- Monitorear indicadores de productividad, capacidad operativa y gestión de alertas.
- Mantener informados a los Oficiales de Cumplimiento sobre casos relevantes, alertas críticas y necesidades operativas.
- Apoyar auditorías, revisiones internas y requerimientos regulatorios mediante la preparación de información de soporte.

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Requisitos
- Competente en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Derecho o carreras afines.
- Experiencia en entidades del sector financiero regulado.
- Experiencia comprobada en funciones SARLAFT, AML o CFT.
- Experien

📌 Analista Senior PLAFT (Bogotá)
🏢 Credicorp Capital
📍 Bogotá