En ScotiaGBS Colombia , buscamos profesionales con experiencia en (AML) para investigar y analizar actividades inusuales, evaluar riesgos y apoyar el cumplimiento de las regulaciones, políticas y procedimientos del Banco.
Principales responsabilidades: Analizar transacciones y detectar patrones inusuales.
Investigar alertas relacionadas con AML.
Realizar controles de calidad y documentar evaluaciones de riesgo.
Adjudicar casos para cierre o escalamiento.
Cumplir con los estándares de calidad, productividad y SLA.
Identificar ocasiones de mejora en procesos y sistemas.
Competente en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Derecho o áreas relacionadas.
Mínimo 2 años de experiencia relevante en AML, cumplimiento o una institución financiera .
Fuertes habilidades analíticas, investigativas y de comunicación.
Conocimientos en AML, KYC, monitoreo de transacciones y regulaciones financieras.
J-*-Ljbffr

📌 Aml Senior Analyst Bogotá
🏢 ScotiaGBS Colombia del grupo Scotiabank
📍 Bogotá