En ScotiaGBS Colombia , buscamos profesionales con experiencia en (AML) para investigar y analizar actividades inusuales, evaluar riesgos y apoyar el cumplimiento de las regulaciones, políticas y procedimientos del Banco.

Principales responsabilidades:

Analizar transacciones y detectar patrones inusuales.

Investigar alertas relacionadas con AML.

Realizar controles de calidad y documentar evaluaciones de riesgo.

Adjudicar casos para cierre o escalamiento.

Cumplir con los estándares de calidad, productividad y SLA.

Identificar ocasiones de mejora en procesos y sistemas.

Competente en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Derecho o áreas relacionadas.

Mínimo 2 años de experiencia relevante en AML, cumplimiento o una institución financiera .

Fuertes habilidades analíticas, investigativas y de comunicación.

Conocimientos en AML, KYC, monitoreo de transacciones y regulaciones financieras.
J-18808-Ljbffr

📌 Aml Senior Analyst Bogotá (Colombia)
🏢 ScotiaGBS Colombia del grupo Scotiabank
📍 Colombia