Oficial de Cumplimiento - Medellín

Palabras principal:

- Oficial de Cumplimiento
- Cumplimiento Normativo
- Analista de Cumplimiento
- Responsable SAGRILAFT y PTEE
- Cumplimiento normativo
- Gestión de riesgos
- Debida Diligencia

Si eres profesional en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Ingeniería Industrial o carreras afines, cuentas con 2 años de experiencia en cumplimiento normativo y gestión de riesgos y te interesa contribuir al fortalecimiento de una cultura empresarial basada en la ética, transparencia y cumplimiento, ¡esta oportunidad es para ti!

En SOCODA S.A.S. nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento con capacidad de análisis, criterio, autonomía e independencia.Tu propósito esencial será liderar la implementación, administración, seguimiento y mejora continua del sistema de gestión de riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP) y de Corrupción y Soborno Transnacional (C/ST) de la compañía, velando por el cumplimiento de las políticas internas, los requisitos legales y las disposiciones impartidas por la Superintendencia de Sociedades y demás autoridades competentes

Responsabilidades

- Liderar la implementación, administración, seguimiento, evaluación y actualización de los sistemas y programas de cumplimiento de la compañía.
- Gestionar y mantener actualizadas las matrices de riesgos, políticas, manuales, procedimientos y demás documentación asociada a los riesgos de LA/FT/FP y C/ST.
- Identificar, analizar y realizar seguimiento a señales de alerta, operaciones inusuales y situaciones que puedan representar riesgos de LA/FT/FP, corrupción o soborno transnacional.
- Verificar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con beneficiarios finales, Personas Expuestas Políticamente (PEP)



y consultas en listas vinculantes y restrictivas.
- Presentar los informes de gestión y cumplimiento requeridos ante la Junta Directiva y demás órganos o autoridades competentes.
- Gestionar los reportes y demás obligaciones ante la UIAF y otras autoridades competentes, cuando resulten aplicables.
- Diseñar y ejecutar programas de capacitación y sensibilización para los colaboradores en materia de prevención de LA/FT/FP, corrupción, soborno transnacional, ética empresarial y cumplimiento.
- Monitorear los cambios regulatorios aplicables y proponer oportunamente las actualizaciones necesarias a las políticas, procedimientos y controles internos.

Requerimientos:

- Profesional en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
- 2 años de experiencia en cumplimiento normativo y gestión de riesgos, con experiencia en la implementación, administración o seguimiento de sistemas de prevención de riesgos de LA/FT/FP y C/ST.
- Acreditar conocimientos en gestión de riesgos de LA/FT/FP y C/ST mediante especialización, maestría o diplomado directamente relacionado con estos riesgos, con una intensidad mínima de noventa (90) horas
- Conocimiento en procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada, gestión de contrapartes, beneficiarios finales, PEP, listas vinculantes y restrictivas y señales de alerta.
- Manejo de herramientas de Microsoft Office, especialmente Excel.

- Horario

Flexible, respuestas en los tiempos establecidos por la compañía.

Nivel de educación:

- Profesional / Diplomados / Cursos Sagrilaft - PTEE

Sectores laborales:

- Administración y oficina
- Derecho Asesoría y afines
- Contabilidad finanzas impuestos y afines

Cargo:

- Oficial de Cumplimiento

Otras habilidades:

Habilidades técnicas:

- SAGRILAFT
- PTEE
- Beneficiarios finales
- Listas restrictivas
- Matrices de riesgo
- Gestión de riesgos LA/FT/FPADM y C/ST
- Informes de cumplimiento

📌 Oficial de Cumplimiento - Medellín
🏢 SOCODA
📍 Medellín