Coordinador de Operaciones BPO (AML/KYC) - Cumplimiento Financiero

Palabras clave:

- Coordinador de Operaciones BPO
- AML/KYC
- Cumplimiento financiero
- Prevención de lavado de activos
- Conocimiento del cliente
- BPO
- Supervisor AML
- Coordinador de Cumplimiento
- Screening transaccional
- Gestión de casos

¡Hola! ¿Estás listo para liderar operaciones BPO que fortalecen la confianza en el sistema financiero? Buscamos un Coordinador de Operaciones BPO apasionado por el cumplimiento y la excelencia operativa. Tu experiencia en prevención de lavado de activos y conocimiento del cliente (KYC) será clave para guiar a nuestro equipo en la consecución de objetivos. Como coordinador AML/KYC, asegurarás la calidad de los procesos, monitorearás transacciones y gestionarás casos, contribuyendo directamente a la integridad financiera. Si te motiva el aprendizaje constante en regulación y la colaboración en un entorno vibrante, ¡este es tu lugar! Únete a nosotros y marca la diferencia. ?

Responsabilidades:

- Liderar y supervisar las operaciones diarias de los equipos de AML y KYC en un entorno BPO
- Garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de prevención de lavado de activos y conocimiento del cliente
- Monitorear y analizar transacciones para identificar actividades sospechosas y mitigar riesgos financieros
- Gestionar y escalar casos complejos asegurando una resolución oportuna y efectiva
- Supervisar la calidad de los procesos de screening transaccional y de listas restrictivas
- Colaborar con otras áreas para fortalecer las estrategias de cumplimiento y control interno




- Desarrollar e implementar mejoras en los procesos operativos para optimizar la eficiencia y la efectividad
- Capacitar y mentorizar a los miembros del equipo para asegurar el desarrollo profesional y el cumplimiento de estándares
- Generar reportes periódicos sobre el desempeño operativo y el estado del cumplimiento para la gerencia

Requerimientos:

- Profesional en Administración Finanzas Derecho Contaduría Economía o áreas relacionadas
- Experiencia equivalente en cumplimiento financiero y operaciones BPO
- Experiencia comprobada en la coordinación de equipos y procesos de AML/KYC
- Conocimiento profundo de normativas de prevención de lavado de activos y conocimiento del cliente
- Manejo avanzado de herramientas de screening transaccional y de listas restrictivas
- Capacidad para la gestión de casos y escalamiento de incidencias
- Dominio de Microsoft Excel para análisis de datos y reportes
- Habilidad para liderar motivar y desarrollar equipos de alto rendimiento
- Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas
- Orientación al detalle y rigurosidad en el cumplimiento de procesos

Nivel de educación:

- Profesional

Sectores laborales:

- Administración y oficina
- Servicios generales Aseo y Seguridad
- Software informática y telecomunicaciones

Cargo:

- Coordinador

Otras habilidades:

Habilidades técnicas:

- AML
- KYC
- BPO
- Cumplimiento financiero
- Prevención de lavado de activos
- Screening transaccional
- Listas restrictivas
- Gestión de casos
- Excel

Habilidades interpersonales:

- Liderazgo
- Comunicación
- Trabajo en equipo
- Resolución de problemas

📌 Coordinador de Operaciones BPO (AML/KYC) - Cumplimiento Financiero (Medellín)
🏢 Gi Group Staffing S
📍 Medellín