Nos encontramos en la búsqueda de un a Oficial de Cumplimiento, quien tendrá el reto de liderar la gestión del SAGRILAFT, asegurando el cumplimiento de la normativa aplicable y fortaleciendo los mecanismos de prevención, detección y gestión de riesgos asociados al LA FT FPADM.

Principales retos

Liderar la implementación, administración y actualización del SAGRILAFT.
Identificar, evaluar, monitorear y gestionar los riesgos de LA FT FPADM.
Diseñar y fortalecer políticas, procedimientos y controles de cumplimiento.
Realizar seguimiento a procesos de debida diligencia, conocimiento de terceros, clientes, empleados y demás terceros.
Elaborar informes y reportes requeridos por la organización y los entes de control.
Promover una cultura de cumplimiento y acompañar a las diferentes áreas en la gestión del riesgo.
Realizar el diseño, implementación y actualización de políticas, procedimientos y matrices de riesgo.

Requisitos

Profesional en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas, Economía o carreras afines. Deseable posgrado en áreas afines a riesgos, control interno, auditoría.
Educación complementaria diplomado 90 horas Relación directa y específica con la administración y gestión de los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo LA FT FP




Experiencia de 2 años en roles de cumplimiento, preferiblemente como Oficial de Cumplimiento o liderando SAGRILAFT.
Conocimiento de la normativa colombiana aplicable a SAGRILAFT, LA FT FPADM y gestión de riesgos.

Competencias

Pensamiento analítico y crítico
Atención al detalle
Comunicación asertiva
Organización y gestión del tiempo
Influencia y relacionamiento

Habilidades técnicas

Dominio de SAGRILAFT y normativa colombiana aplicable.
Conocimiento de LA FT FPADM y gestión integral de riesgos.
Conocimiento en listas restrictivas, PEP, beneficiarios finales y fuentes de información.
Manejo de Excel intermedio avanzado y herramientas de análisis de datos.

Condiciones

Ubicación Bogotá
Salario 4.200.000
Contrato fijo
Modalidad presencial, zona norte

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