Somos Dyna & Cía. S.A., una de las empresas más grandes del país en la manufactura y comercialización de productos para ferretería.Hoy contamos con más de 380 personas que aportan conocimientos, competencias, motivaciones y experiencias, movidas por un mismo propósito: "Trabajemos juntos".Buscamos un(a) Analista de Cumplimiento que apoye la gestión de riesgos y cumplimiento de la organización, contribuyendo a que nuestros procesos se desarrollen de manera ética, legal y segura, mediante la identificación, prevención y seguimiento de riesgos y posibles incumplimientos.RequisitosFormaciónProfesional en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Derecho o carreras afines. Formación complementaria en Gobierno, Riesgos y Control.ExperienciaMínimo dos (2) año de experiencia cualificado relacionada con las funciones del cargo.ConocimientosHerramientas de Microsoft: Word, Excel y PowerPoint.Riesgos LA/FT/FPADM, corrupción y soborno.Gobierno, controles y normas del sector.Normativa y gestión de cumplimiento.SAGRILAFT y PTTE.Debida Diligencia (DD) y Debida Diligencia Intensificada (DDI).Auditoría y seguimiento de controles.Habilidades para la expresión oral y escrita.ResponsabilidadesApoyar la implementación de políticas, procedimientos y controles internos para el cumplimiento normativo.Identificar, analizar y mitigar riesgos de cumplimiento, incluyendo riesgos de LA/FT,



soborno transnacional y corrupción.Verificar el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos relacionados con SAGRILAFT/PTTE.Apoyar la planificación y ejecución de auditorías de cumplimiento.Monitorear y gestionar señales de alerta, analizando transacciones y comportamientos sospechosos.Apoyar el diseño y ejecución de programas de capacitación en cumplimiento normativo, SAGRILAFT, PTTE, riesgos, ética y buenas prácticas.Revisar contratos y transacciones y verificar la correcta aplicación de procesos de Debida Diligencia (DD) y Debida Diligencia Intensificada (DDI) a clientes, proveedores y contrapartes.Administrar la línea ética y realizar seguimiento a las denuncias, garantizando su confidencialidad.Elaborar y presentar informes de gestión y reportes requeridos por las autoridades y organismos reguladores, incluyendo los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIAF.Realizar auditorías financieras, comerciales y operativas, documentando hallazgos y haciendo seguimiento a las acciones correctivas.Verificar el cumplimiento de cronogramas, controles y planes de acción.Gestionar y mantener organizada la documentación y los soportes relacionados con las actividades del cargo.UbicaciónBello / AntioquiaCondiciones laboralesSalario: $ 2.996.000Tipo de contrato: Término indefinido.Modalidad: Alternancia.#J-18808-Ljbffr

📌 Analista De Cumplimiento (Antioquia)
🏢 DYNA & CIA
📍 Antioquia