estamos en búsqueda de analista de cumplimiento sagrilaft/sarlafat
Funciones:
- apoyar al oficial de cumplimiento en la realización de las debidas diligencias que el oficial de cumplimiento establezca para el cargo a nivel de clientes, proveedores, empleados y demás partes interesadas.
- organizar todo el soporte documental producto de las validaciones y procesos de debida diligencia ejecutados.
- mantener permanentemente informada a la oficial de cumplimiento de los resultados obtenidos en los procesos de debida diligencia, así como en cada una de las actividades que sean programadas desde la gerencia del área, dando estricto cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos establecidos.
- apoyar desde la parte técnica de cumplimiento a los demás procesos para las negociaciones con los potenciales clientes, proveedores y procesos de selección de personal cuando así se requiera.
- establecer y evaluar indicadores de gestión con planes de mejora y acciones correctivas.
- apoyar al oficial de cumplimiento en el análisis con óptica de riesgo operativo, logístico, financiero, legal,
las diferentes transacciones que se desarrollan al interior de la compañía.
- trabajar las matrices de riesgos existentes en la organización velando por su debida actualización y gestión.
- apoyar en vigilar el cumplimiento de los aspectos normativos en temas relacionados con prevención de la/ft presentes y las futuras normas que puedan surgir.
- junto al oficial de cumplimiento, validar que se ejecuten de manera eficiente y oportuna todas las etapas de la implementación y funcionamiento del sagrilaft, sarlaft y ptee asi mismo que se generen las medidas correctivas al sistema.