Analista de Servicios Corporativos

Se requiere análisis especializado para fortalecer la vinculación segura de clientes bancarios. Se revisarán expedientes de personas naturales y jurídicas, incluyendo Analista KYC, clientes PEP y de alto riesgo. Se efectuará el análisis legal, financiero, patrimonial, transaccional y reputacional, emitiendo recomendaciones de aceptación, rechazo o escalamiento. El rol impacta directamente en la prevención de BC/FT/FPADM, la integridad documental y el cumplimiento de SLA.

Responsabilidades:
Revisar expedientes de personas naturales y jurídicas.
Analizar clientes PEP y de alto riesgo.
Realizar análisis legal financiero patrimonial transaccional y reputacional.
Emitir recomendaciones de aceptación rechazo o escalamiento.
Validar la integridad documental.




Monitorear el cumplimiento de SLA.
Documentar hallazgos y acciones tomadas.
Escalar casos que requieran atención superior.
Cerrar procesos de debida diligencia.

Requerimientos:
Experiencia en banca KYC/AML análisis de expedientes PEP BC/FT/FPADM gestión documental CRM Workflow y cumplimiento de SLA.
Licenciatura o estudios universitarios en Derecho Finanzas Banca Contabilidad Administración Economía o carreras afines; formación en prevención de BC/FT/FPADM y cumplimiento regulatorio.

Habilidades interpersonales:
Análisis
Atención al detalle
Cumplimiento regulatorio

📌 Analista De Servicios Corporativos 4785 49890 Panama (Colombia)
🏢 Importante empresa
📍 Colombia