Oficial de Cumplimiento - Medellín

Palabras principal:
Oficial de Cumplimiento
Cumplimiento Normativo
Analista de Cumplimiento
Responsable SAGRILAFT y PTEE
Cumplimiento normativo
Gestión de riesgos
Debida Diligencia

Si eres cualificado en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Ingeniería Industrial o carreras afines, cuentas con 2 años de experiencia en cumplimiento normativo y gestión de riesgos y te interesa contribuir al fortalecimiento de una cultura empresarial basada en la ética, transparencia y cumplimiento, esta posibilidad es para ti

En SOCODA S.A.S. nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento con capacidad de análisis, criterio, autonomía e independencia.
Tu propósito esencial será liderar la implementación, administración, seguimiento y mejora continua del sistema de gestión de riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP) y de Corrupción y Soborno Transnacional (C/ST) de la compañía,



velando por el cumplimiento de las políticas internas, los requisitos legales y las disposiciones impartidas por la Superintendencia de Sociedades y demás autoridades competentes

Responsabilidades
Liderar la implementación, administración, seguimiento, evaluación y actualización de los sistemas y programas de cumplimiento de la compañía.
Gestionar y mantener actualizadas las matrices de riesgos, políticas, manuales, procedimientos y demás documentación asociada a los riesgos de LA/FT/FP y C/ST.
Identificar, analizar y realizar seguimiento a señales de alerta, operaciones inusuales y situaciones que puedan representar riesgos de LA/FT/FP, corrupción o soborno transnacional.
Verificar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con beneficiarios finales, Personas Expuestas Políticamente (PEP) y consultas en listas vinculantes y restrictivas.
Presentar los informes de gestión y cumplimiento requeridos an

📌 Oficial De Cumplimiento Medellín
🏢 SOCODA
📍 Medellín