Auxiliar de Cumplimiento (SAGRILAFT y PTEE)

Palabras clave:
- Auxiliar de Cumplimiento
- SAGRILAFT
- PTEE
- debida diligencia
- listas restrictivas
- gestión de riesgos LA/FT/FP
- cumplimiento normativo
- gestión documental
- Oficial de Cumplimiento
- prevención de corrupción

Se requiere apoyo operativo para la gestión de riesgos SAGRILAFT y PTEE. El cargo contribuirá al seguimiento documental y operativo de los controles de cumplimiento. Se incorporará soporte a las actividades de debida diligencia, monitoreo y gestión de evidencias. El Auxiliar de Cumplimiento, también conocido como Auxiliar de Riesgos, será fundamental en la ejecución y documentación de los procesos, asegurando la trazabilidad y conservación de evidencias para el fortalecimiento de los controles LA/FT/FP, anticorrupción y antisoborno. Este rol apoya directamente al Oficial de Cumplimiento en la debida diligencia de contrapartes, consultas en listas restrictivas, gestión de alertas, actualización de matrices y elaboración de reportes. El Analista Junior de Cumplimiento, o Asistente de Cumplimiento,



es principal para mantener la integridad de la información y la efectividad de los mecanismos de control.

Responsabilidades:
- Ejecutar y documentar las actividades operativas de los programas SAGRILAFT y PTEE.
- Realizar la debida diligencia de contrapartes clientes y proveedores según los lineamientos establecidos.
- Efectuar consultas en listas restrictivas nacionales e internacionales y otras fuentes de información relevantes.
- Gestionar y monitorear alertas generadas por los sistemas de monitoreo de transacciones y comportamiento.
- Actualizar bases de datos y matrices de seguimiento con la información recopilada.
- Asegurar la correcta gestión documental incluyendo la recepción archivo y conservación de evidencias.
- Elaborar reportes periódicos sobre el estado de los controles y actividades de cumplimiento.
- Apoyar al Oficial de Cumplimiento en el seguimiento y fortalecimiento de los controles L

📌 Auxiliar de Cumplimiento (Bogotá)
🏢 ORLANDO ESPITIA Y ASOCIADOS
📍 Bogotá