Misión del cargo

Liderar y gestionar el sistema de cumplimiento de la compañía, garantizando la adecuada implementación, seguimiento y actualización de SARLAFT y SAGRILAFT, así como la identificación, prevención y control de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo, de acuerdo con la normatividad vigente y las características de la operación.

Funciones principales

- Liderar la implementación, actualización, seguimiento y mejora de los sistemas SARLAFT y SAGRILAFT.
- Ejecutar y supervisar procesos de debida diligencia de clientes, proveedores, empleados y demás contrapartes.
- Identificar, analizar y monitorear riesgos, señales de alerta y operaciones inusuales asociadas a LA/FT.
- Gestionar los reportes, requerimientos e informes ante autoridades, entidades financieras, auditorías y órganos directivos.
- Mantener actualizados los manuales, matrices de riesgo, procedimientos, controles y demás documentación del sistema de cumplimiento.
- Promover la cultura de cumplimiento y acompañar a las diferentes áreas en la aplicación de controles y políticas de prevención.

📌 Oficial cumplimiento (Medellín)
🏢 GRUPO DE CONSULTORIA EN GESTION Y CONEXION ESTRATEGICA
📍 Medellín