Requisition ID: 272782

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About the role

Propósito

Contribuye al éxito general del equipo regional de Monitoreo de Fraude de Banca Internacional, asegurando que los objetivos individuales, planes e iniciativas se ejecuten y entreguen en apoyo de las estrategias y objetivos del negocio, facilitando la identificación y escalamiento oportuno de transacciones potencialmente fraudulentas dentro de las jurisdicciones asignadas. Garantiza que todas las actividades se realicen en cumplimiento de las regulaciones aplicables, así como de las políticas y procedimientos internos, contribuyendo a la ejecución efectiva de los procesos de monitoreo de fraude alineados con el apetito de riesgo y los estándares operativos del Banco. Es responsable de analizar alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional,



contactar clientes para validar transacciones inusuales y registrar correctamente las decisiones en las aplicaciones correspondientes. Asimismo, documenta el análisis realizado y las acciones tomadas para cada alerta.

Responsabilidades

• Promover una cultura centrada en el cliente.

• Apoyar la revisión de alertas generadas por herramientas de monitoreo transaccional.

• Contactar clientes utilizando guiones y procedimientos de autenticación establecidos.

• Realizar el análisis inicial de alertas y escalar los casos que requieran investigación adicional.

• Documentar correctamente las acciones, observaciones y resultados en los sistemas de monitoreo.

• Marcar casos de fraude en las herramientas correspondientes de acuerdo con los lineamientos establecidos.

• Gestionar oportunamente alertas en tiempo real y casi tiempo real.

• Apoyar a analistas y supervisores en la gestión de volúmenes de alertas.

• Cumplir con procedimientos, políticas y lineamientos de gestión de riesgos.

• Mantener

📌 Fraud Officer (Bogotá)
🏢 Scotiabank
📍 Bogotá