About The Role
Contribuye al éxito general del equipo regional de Monitoreo de Fraude de Banca Internacional, asegurando que los objetivos individuales, planes e iniciativas se ejecuten y entreguen en apoyo de las estrategias y objetivos del negocio, facilitando la identificación y escalamiento oportuno de transacciones potencialmente fraudulentas dentro de las jurisdicciones asignadas. Garantiza que todas las actividades se realicen en cumplimiento de las regulaciones aplicables, así como de las políticas y procedimientos internos, contribuyendo a la ejecución efectiva de los procesos de monitoreo de fraude alineados con el apetito de riesgo y los estándares operativos del Banco. Es responsable de analizar alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional, contactar clientes para validar transacciones inusuales y registrar correctamente las decisiones en las aplicaciones correspondientes. Asimismo, documenta el análisis realizado y las acciones tomadas para cada alerta.
Responsabilidades
Promover una cultura centrada en el cliente.




Apoyar la revisión de alertas generadas por herramientas de monitoreo transaccional.
Contactar clientes utilizando guiones y procedimientos de autenticación establecidos.
Realizar el análisis inicial de alertas y escalar los casos que requieran investigación adicional.
Documentar correctamente las acciones, observaciones y resultados en los sistemas de monitoreo.
Marcar casos de fraude en las herramientas correspondientes de acuerdo con los lineamientos establecidos.
Gestionar oportunamente alertas en tiempo real y casi tiempo real.
Apoyar a analistas y supervisores en la gestión de volúmenes de alertas.
Cumplir con procedimientos, políticas y lineamientos de gestión de riesgos.
Mantener la confidencialidad de la información de los clientes.
Cumplir los estándares de servicio establecidos.
Participar en programas de capacitación y actualización sobre fraude.
Comprender y aplicar el apetito de riesgo

📌 Fraud Officer Bogotá, D C
🏢 Scotiabank
📍 Bogotá