Palabras principal:
Auxiliar de Cumplimiento
SAGRILAFT
PTEE
debida diligencia
listas restrictivas
gestión de riesgos LA/FT/FP
cumplimiento normativo
gestión documental
Oficial de Cumplimiento
prevención de corrupción
Se requiere apoyo operativo para la gestión de riesgos SAGRILAFT y PTEE. El cargo contribuirá al seguimiento documental y operativo de los controles de cumplimiento. Se incorporará soporte a las actividades de debida diligencia, monitoreo y gestión de evidencias. El Auxiliar de Cumplimiento, también conocido como Auxiliar de Riesgos, será fundamental en la ejecución y documentación de los procesos, asegurando la trazabilidad y conservación de evidencias para el fortalecimiento de los controles LA/FT/FP, anticorrupción y antisoborno. Este rol apoya directamente al Oficial de Cumplimiento en la debida diligencia de contrapartes, consultas en listas restrictivas, gestión de alertas, actualización de matrices y elaboración de reportes. El Analista Junior de Cumplimiento, o Asistente de Cumplimiento,
es principal para mantener la integridad de la información y la efectividad de los mecanismos de control.
Responsabilidades:
Ejecutar y documentar las actividades operativas de los programas SAGRILAFT y PTEE.
Realizar la debida diligencia de contrapartes clientes y proveedores según los lineamientos establecidos.
Efectuar consultas en listas restrictivas nacionales e internacionales y otras fuentes de información relevantes.
Gestionar y monitorear alertas generadas por los sistemas de monitoreo de transacciones y comportamiento.
Actualizar bases de datos y matrices de seguimiento con la información recopilada.
Asegurar la correcta gestión documental incluyendo la recepción archivo y conservación de evidencias.
Elaborar reportes periódicos sobre el estado de los controles y actividades de cumplimiento.
Apoyar al Oficial de Cumplimiento en el seguimiento y fortalecimiento de los controles L
📌 Auxiliar De Cumplimiento Bogotá
🏢 ORLANDO ESPITIA Y ASOCIADOS
📍 Bogotá
Postulate a este anuncio
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.