Misión del cargo

Liderar y gestionar el sistema de cumplimiento de la compañía, garantizando la adecuada implementación, seguimiento y actualización de SARLAFT y SAGRILAFT, así como la identificación, prevención y control de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo, de acuerdo con la normatividad vigente y las características de la operación.

Funciones principales
Liderar la implementación, actualización, seguimiento y mejora de los sistemas SARLAFT y SAGRILAFT.
Ejecutar y supervisar procesos de debida diligencia de clientes, proveedores, empleados y demás contrapartes.
Identificar, analizar y monitorear riesgos, señales de alerta y operaciones inusuales asociadas a LA/FT.
Gestionar los reportes, requerimientos e informes ante autoridades, entidades financieras, auditorías y órganos directivos.
Mantener actualizados los manuales, matrices de riesgo, procedimientos, controles y demás documentación del sistema de cumplimiento.
Promover la cultura de cumplimiento y acompañar a las diferentes áreas en la aplicación de controles y políticas de prevención.

📌 Oficial Cumplimiento Medellín
🏢 Grupo De Consultoria En Gestion Y Conexion Estrategica S
📍 Medellín