Empresa ubicada en Rionegro, solicita para su equipo de trabajo, personal con experiencia mínima de 12 meses para desempeñar el cargo de oficial de cumplimiento.
Formación académica: competente en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o carreras afines.
Funciones específicas:
- Diseñar, promover, desarrollar y velar por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno de las políticas, procedimientos y metodologías orientadas a prevenir y mitigar el riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).
- Verificar que se apliquen correctamente los procesos de Debida Diligencia Intensificada en la vinculación de clientes, proveedores, empleados y socios.
- Monitorear transacciones y operaciones inusuales para realizar de forma directa y autónoma el Reporte de Operaciones Sospechosas.
- Coordinar las capacitaciones internas periódicas para asegurar que todo el personal conozca y aplique las políticas de prevención.
- Identificar, medir y clasificar los riesgos de la organización para diseñar las matrices de riesgo y metodologías de control que formarán parte del manual interno.
Conocimientos:
- SAGRILAFT y PTEE.
- Marco regulatorio colombiano.
Tu próxima oportunidad laboral puede estar a pocos pasos. Para postularte:
1. Haz clic en el botón "Postularme".
2. Inicia sesión o crea tu cuenta en Magneto, registra tu hoja de vida y responde las preguntas del proceso.
3. Revisa tu correo electrónico para conocer el estado de tu postulación.
4. Si avanzas, completa las pruebas y/o entrevistas solicitadas.
El equipo del Servicio de Empleo Comfama evaluará tu perfil, si se ajusta a la vacante y pasas los filtros, lo enviará a la empresa y ellos te contactarán para continuar el proceso. Recuerda que no debes pagar para participar de procesos de selección.
Así dirás #MeProtejodelfraude
Sobre
Nosotros
El Servicio de Empleo Comfama es la plataforma de intermediación que conecta el talento de las personas y las necesidades de las empresas. Como agencia transnacional, presta el servicio para empresas ubicadas en Antioquia, y en el extranjero que requieren talento colombiano.
Somos prestador autorizado Resolución 0017 del 14 de enero de 2026 del Servicio Público de Empleo.
📌 Oficial de cumplimiento para Rionegro 1626265221-92
🏢 Servicio de Empleo Comfama
📍 Rionegro
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