Empresa ubicada en Rionegro, solicita para su equipo de trabajo, personal con experiencia mínima de 12 meses para desempeñar el cargo de oficial de cumplimiento.

Formación académica profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o carreras afines.

Funciones específicas
Diseñar, promover, desarrollar y velar por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno de las políticas, procedimientos y metodologías orientadas a prevenir y mitigar el riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA FT FPADM.
Verificar que se apliquen correctamente los procesos de Debida Diligencia Intensificada en la vinculación de clientes, proveedores, empleados y socios.
Monitorear transacciones y operaciones inusuales para realizar de forma directa y autónoma el Reporte de Operaciones Sospechosas.




Coordinar las capacitaciones internas periódicas para asegurar que todo el personal conozca y aplique las políticas de prevención.
Identificar, medir y clasificar los riesgos de la organización para diseñar las matrices de riesgo y metodologías de control que formarán parte del manual interno.

Conocimientos
SAGRILAFT y PTEE.
Marco regulatorio colombiano.

Salario 4.000.000 alimentación prestaciones sociales.
Horarios lunes a viernes de 700 a.m. a 400 p.m.
Tipo de contrato indefinido.
Lugar de trabajo Rionegro Antioquia.
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