¡En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional!
Nos encontramos en la búsqueda de un(a)
Analista Delitos Financieros
para unirse a nuestro equipo en
Colombia
.
Buscamos profesionales con interés en el cumplimiento regulatorio, la prevención del lavado de activos y el análisis de operaciones financieras, que quieran aportar al fortalecimiento de nuestros controles y mejores prácticas.
¿Cuál será tu reto?
Serás responsable del monitoreo y análisis de transacciones, revisión de alertas, evaluación de clientes, identificación de operaciones inusuales, validación de listas restrictivas (OFAC y ONU), atención de requerimientos de entidades financieras y apoyo en procesos regulatorios relacionados con PLAFT, FATCA y CRS.
¿Qué buscamos?
Competente en Finanzas, Economía, Administración de Empresas, Derecho o carreras afines.
Experiencia en áreas de Cumplimiento, Operaciones, Auditoría o entidades financieras.
Conocimiento de productos y operaciones bancarias.
Inglés intermedio.
Manejo de Microsoft Office y herramientas de monitoreo o bases de datos.
Alta capacidad analítica, orientación al detalle y habilidades para la elaboración de informes.
J-*-Ljbffr

📌 Analista Cumplimiento Bogotá
🏢 Correval
📍 Bogotá