Relevante empresa del sector financiero requiere para su empresa Profesional de Cumplimiento SAGRILAFT PTEE para desarrollar funciones de
Ejercer formalmente las responsabilidades de Oficial de Cumplimiento.
Liderar la implementación, actualización, monitoreo y mejora del SAGRILAFT.
Liderar y hacer seguimiento al PTEE, cuando resulte aplicable.
Gestionar matrices de riesgo de LA FT FPADM, corrupción, soborno y demás riesgos de cumplimiento.
Ejecutar y supervisar procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada.
Gestionar consultas en listas restrictivas y vinculantes.
Analizar señales de alerta y operaciones inusuales.
Preparar informes para la Alta Dirección y los órganos de gobierno correspondientes.
Realizar los reportes regulatorios aplicables.
Mantener actualizadas las políticas,



procedimientos y controles de Compliance.
Coordinar capacitaciones y programas de sensibilización.
Atender auditorías, requerimientos y planes de acción relacionados con Cumplimiento

Deseable formación complementaria o postgrado en
Compliance
Gestión de riesgos
SAGRILAFT PTEE
Sistemas Integrados de Gestión
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