$ 3.500.000,00 (Mensual) Contrato a término indefinido Jornada completa Presencial y remoto ¡Buscamos Analista de Cumplimiento! ¿Tienes experiencia en Compliance, debida diligencia y gestión de riesgos? Esta oportunidad puede ser para ti. Misión del cargo Desarrollar actividades de monitoreo, análisis y gestión del Sistema Integral de Cumplimiento, mediante la identificación y evaluación de riesgos, análisis de alertas y operaciones, procesos de debida diligencia y seguimiento de obligaciones normativas, contribuyendo a la prevención de riesgos y al fortalecimiento de una cultura ética y transparente.

Perfil

Profesional o estudiante de últimos semestres en Derecho, Administración, Contaduría, Ingeniería Industrial o carreras afines. Cursos o diplomados en LA/FT/FPADM, C/ST, Compliance, Gestión de Riesgos o Debida Diligencia. Mínimo 2 años de experiencia en debida diligencia, análisis de alertas y/o gestión de riesgos LA/FT/FPADM y C/ST. Conocimientos técnicos Metodologías de debida diligencia. Consulta y análisis de listas restrictivas. Manejo de Excel y bases de datos. Análisis y gestión de alertas y operaciones inusuales. Principales funciones Ejecutar actividades de monitoreo del Sistema Integral de Cumplimiento e identificar oportunamente riesgos y alertas.



Gestionar procesos de conocimiento de terceros, debida diligencia y debida diligencia intensificada. Analizar alertas, operaciones inusuales y señales de riesgo, documentando y escalando los casos correspondientes. Realizar consultas y verificaciones en fuentes internas y externas. Apoyar la identificación, evaluación y seguimiento de riesgos de cumplimiento. Hacer seguimiento a cambios normativos y regulatorios. Apoyar la actualización e implementación de políticas, procedimientos y controles. Elaborar informes, reportes e indicadores de cumplimiento. Brindar acompañamiento a las diferentes áreas en temas de cumplimiento y gestión de riesgos. Participar en actividades de capacitación y fortalecimiento de la cultura ética. Si cumples con el perfil y tienes experiencia en cumplimiento y gestión de riesgos, ¡queremos conocerte! Postúlate y haz parte de nuestro equipo.

Requerimientos

- Educación mínima: Universidad / Carrera Cualificado
- años de experiencia

Palabras clave: analyst

Hace 11 horas (actualizada)

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📌 Analista de Cumplimiento (Bogotá)
🏢 Metrokia
📍 Bogotá