Una significativo compañía multinacional busca incorporar a su equipo de Compliance un/a Compliance Analyst .
Serás responsable de apoyar la gestión de Regulatory Compliance , participando en controles, análisis de riesgos, debidas diligencias, cruces en listas, reportes a entes de control y seguimiento de planes de acción relacionados con los 5 pilares: LC, ABC, PD, AML y PTEE .
Buscamos profesionales en:
Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería Industrial o carreras afines.
- 1 a 2 años en cargos relacionados con Compliance o Regulatory Compliance.
- Experiencia en debidas diligencias avanzadas/intensificadas.
- Manejo de matrices de riesgos y planes de acción.
- Conocimiento en normatividad de Compliance y procesos de control.
- Deseable experiencia en SAP y herramientas de consulta de listas.
Conocimientos:
- Excel / Office
- SAP
- sistemas de búsqueda en listas y normatividad de Regulatory Compliance.