Nos encontramos en búsqueda de Auxiliar de Cumplimiento para apoyar la gestión y ejecución de actividades relacionadas con el SAGRILAFT, especialmente en procesos de debida diligencia y conocimiento de terceros.
¿Qué buscamos?
Cualificado o estudiante de últimos semestres de carreras como Contaduría, Administración, Finanzas, Economía, Ingeniería Industrial o afines, con experiencia mínima de 1 año en procesos de cumplimiento, riesgos, control interno, auditoría, debida diligencia o áreas relacionadas.
Conocimientos requeridos:
- SAGRILAFT y prevención del riesgo de LA/FT/FPADM.
- Procesos de debida diligencia y conocimiento de terceros
- Consulta y validación en listas restrictivas.
- Identificación de señales de alerta.
- Revisión y análisis documental.
- Actualización y seguimiento de información.
- Manejo de Excel a nivel intermedio.

Funciones principales:
- Ejecutar procesos de debida diligencia de clientes, proveedores, empleados y demás terceros.
- Realizar consultas en listas restrictivas y fuentes de información.




- Validar y actualizar documentación e información de terceros.
- Identificar posibles señales de alerta y reportarlas de acuerdo con los procedimientos internos.
- Apoyar la actualización de bases de datos y matrices relacionadas con riesgos de LA/FT/FPADM.
- Realizar seguimiento a la documentación y vencimientos de los procesos de conocimiento de terceros.
- Apoyar la elaboración de informes e indicadores del área.
- Dar cumplimiento a las políticas y procedimientos establecidos por la compañía.

Condiciones:
- Lugar de trabajo: Bogotá D.C.
- Salario: $2.500.000 + prestaciones de ley
- Tipo de contrato: indefinido
- Modalidad: presencial
- Horario: Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm

Si cuentas con conocimientos en SAGRILAFT, debida diligencia y análisis de información, y te interesa desarrollarte profesionalmente en el área de cumplimiento, queremos conocerte

📌 Auxiliar de cumplimiento y Sagrilaft (Bogotá, D.C.)
🏢 Grupo empresarial Maxicassa
📍 Bogotá, D.C.