Nos encontramos en búsqueda de Auxiliar de Cumplimiento para apoyar la gestión y ejecución de actividades relacionadas con el SAGRILAFT, especialmente en procesos de debida diligencia y conocimiento de terceros.
¿Qué buscamos?
Cualificado o estudiante de últimos semestres de carreras como Contaduría, Administración, Finanzas, Economía, Ingeniería Industrial o afines, con experiencia mínima de 1 año en procesos de cumplimiento, riesgos, control interno, auditoría, debida diligencia o áreas relacionadas.Conocimientos requeridos:SAGRILAFT y prevención del riesgo de LA/FT/FPADM.Procesos de debida diligencia y conocimiento de tercerosConsulta y validación en listas restrictivas.Identificación de señales de alerta.Revisión y análisis documental.Actualización y seguimiento de información.Manejo de Excel a nivel intermedio.Funciones principales:Ejecutar procesos de debida diligencia de clientes, proveedores,



empleados y demás terceros.Realizar consultas en listas restrictivas y fuentes de información.Validar y actualizar documentación e información de terceros.Identificar posibles señales de alerta y reportarlas de acuerdo con los procedimientos internos.Apoyar la actualización de bases de datos y matrices relacionadas con riesgos de LA/FT/FPADM.Realizar seguimiento a la documentación y vencimientos de los procesos de conocimiento de terceros.Apoyar la elaboración de informes e indicadores del área.Dar cumplimiento a las políticas y procedimientos establecidos por la compañía.Condiciones:Lugar de trabajo: Bogotá D.C.Salario: $* + prestaciones de leyTipo de contrato: indefinidoModalidad: presencialHorario: Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pmSi cuentas con conocimientos en SAGRILAFT, debida diligencia y análisis de información, y te interesa desarrollarte profesionalmente en el área de cumplimiento, ¡queremos conocerte!
J-*-Ljbffr

📌 Auxiliar De Cumplimiento Y Sagrilaft Bogotá (Colombia)
🏢 Grupo empresarial Maxicassa
📍 Colombia