Regulatory Compliance Analyst: Risk & Due Diligence Bogotá

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Empresaconfidencial busca un/a Compliance Analyst para apoyar la gestión de Regulatory Compliance y controles internos.
Se participará en análisis de riesgos, debidas diligencias y cruces en listas, con reporte a entes de control y seguimiento de planes de acción relacionados con pilares de LC, ABC, PD, AML y PTEE.Se requieren 1–2 años en roles de Compliance, manejo de matrices de riesgos y conocimientos de normativas; se valorará experiencia en SAP y herramientas de consulta de listas.
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