A convenir Contrato de Obra o labor Jornada completa Presencial y remoto Importante empresa del sector financiero requiere para su empresa Profesional de Cumplimiento / SAGRILAFT / PTEE para desarrollar funciones de: Ejercer formalmente las responsabilidades de Oficial de Cumplimiento. Liderar la implementación, actualización, monitoreo y mejora del SAGRILAFT. Liderar y hacer seguimiento al PTEE, cuando resulte aplicable.

Gestionar matrices de riesgo de LA/FT/FPADM, corrupción, soborno y demás riesgos de cumplimiento. Ejecutar y supervisar procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada. Gestionar consultas en listas restrictivas y vinculantes.

Analizar señales de alerta y operaciones inusuales. Preparar informes para la Alta Dirección y los órganos de gobierno correspondientes. Realizar los reportes regulatorios aplicables. Mantener actualizadas las políticas,



procedimientos y controles de Compliance.

Coordinar capacitaciones y programas de sensibilización. Atender auditorías, requerimientos y planes de acción relacionados con Cumplimiento Deseable formación complementaria o postgrado en: Compliance Gestión de riesgos SAGRILAFT / PTEE Sistemas Integrados de Gestión

Requerimientos
Educación mínima: Universidad / Carrera Competente
3 años de experiencia
Edad: entre 18 y 50 años

Palabras fundamental: experto, profesional, professional, expert

Hace 7 horas (actualizada)

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