Relevante empresa del sector financiero requiere para su empresa Competente de Cumplimiento / SAGRILAFT / PTEE para desarrollar funciones de:

 Ejercer formalmente las responsabilidades de Oficial de Cumplimiento.

 Liderar la implementación, actualización, monitoreo y mejora del SAGRILAFT.

 Liderar y hacer seguimiento al PTEE, cuando resulte aplicable.

 Gestionar matrices de riesgo de LA/FT/FPADM, corrupción, soborno y demás riesgos de cumplimiento.

 Ejecutar y supervisar procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada.

 Gestionar consultas en listas restrictivas y vinculantes.

 Analizar señales de alerta y operaciones inusuales.





 Preparar informes para la Alta Dirección y los órganos de gobierno correspondientes.

 Realizar los reportes regulatorios aplicables.

 Mantener actualizadas las políticas, procedimientos y controles de Compliance.

 Coordinar capacitaciones y programas de sensibilización.

 Atender auditorías, requerimientos y planes de acción relacionados con Cumplimiento

Deseable formación complementaria o postgrado en:

 Compliance

 Gestión de riesgos

 SAGRILAFT / PTEE

 Sistemas Integrados de Gestión

📌 Profesional De Cumplimiento / Sagrilaft/ Ptee Bogotá
🏢 Punto Empleo
📍 Bogotá