Importante empresa del sector transporte, requiere para su equipo de trabajo un oficial de cumplimiento, con Alto sentido de la responsabilidad, presentación personal adecuada y orientación al servicio.

Salario A Convenir,

Diseñar, implementar, supervisar y evaluar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT y el Programa de Transparencia e Ética Empresarial PTEE, garantizando el cumplimiento normativo ante la Superintendencia de Transporte y demás entes de control.

Diseñar e implementar las políticas de gestión del riesgo de LA FT FPADM y corrupción.
Realizar la debida diligencia de asociados, clientes, proveedores, conductores y empleados.
Monitorear transacciones operativas y reportar operaciones sospechosas ROS a la UIAF.
Atender requerimientos e informes periódicos solicitados por la Superintendencia de Transporte.
Diseñar el plan de capacitación anual en materia de cumplimiento para la organización.




Presentar informes periódicos sobre la gestión del riesgo a la Junta Directiva o Gerencia General.
Experiencia Mínimo 2 a 3 años como Oficial de Cumplimiento o Analista Senior de Cumplimiento, preferiblemente en el sector transporte o sectores supervisados por superintendencias.
Formación Competente en Contaduría Pública, Derecho, Administración de Empresas, Economía o carreras afines. Deseable especialización en Gestión del Riesgo, Cumplimiento o Derecho Comercial.
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📌 asesor a en prevención de riesgos oficial de cumplimiento (Siberia)
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