Requisition ID: 272781

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Propósito

Ejecutar y asegurar las operaciones de monitoreo de fraude para Banca Internacional mediante la aplicación rigurosa del modelo operativo definido, contribuyendo a la gestión adecuada del riesgo y a la protección del cliente. Es responsable de evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para los procesos de monitoreo de fraude a través de la revisión del trabajo realizado por oficiales y analistas de monitoreo, incluyendo la evaluación de alertas y el monitoreo de llamadas. También brinda apoyo durante auditorías internas y externas mediante la preparación, validación y suministro de información y documentación de soporte.

Responsabilidades

- Mantener una cultura enfocada en el cliente.
- Ejecutar revisiones de calidad sobre la gestión de alertas de fraude.
- Validar la correcta aplicación de procedimientos, políticas y criterios de decisión.
- Monitorear y evaluar llamadas a clientes.
- Documentar resultados de evaluaciones de calidad.
- Identificar debilidades de control y oportunidades de mejora.
- Proporcionar retroalimentación estructurada a analistas, oficiales y supervisores.
- Generar información para el seguimiento de indicadores de calidad y desempeño.
- Apoyar auditorías internas y externas.
- Consolidar documentación y evidencias para auditorías.
- Participar en revisiones especiales,



análisis y proyectos de mejora.
- Mantenerse actualizado sobre tendencias emergentes de fraude.
- Aplicar el apetito de riesgo y la cultura de riesgo del Banco.
- Garantizar controles efectivos relacionados con riesgos operacionales, regulatorios y de cumplimiento.Promover un entorno inclusivo y de alto desempeño.

Educación, Experiencia, y otra información.

- Estudiante competente de carreras relacionadas con el sector financiero, con mínimo octavo semestre aprobado.
- Mínimo 2 años en monitoreo de riesgo de fraude transaccional y/o procesos de aseguramiento de calidad (QA).
- Experiencia evaluando gestión de alertas, validación de transacciones, monitoreo de llamadas y documentación de decisiones.
- Experiencia apoyando auditorías internas y externas.
- Experiencia en sistemas de monitoreo bancario y procesamiento transaccional.
- Experiencia interactuando con equipos operativos y áreas de soporte.
- Microsoft Office.
- Conocimiento de sistemas relacionados con monitoreo de fraude.
- Inglés nivel B1 o B2.
- Capacidad analítica y atención al detalle.
- Pensamiento crítico y buen juicio.
- Comunicación asertiva y habilidad para brindar feedback.
- Orientación a resultados y mejora continua.
- Capacidad para manejar altos volúmenes operativos.
- Trabajo autónomo y colaboración interdisciplinaria.

Condicionales laborales:

- Condiciones y horario estándar.

📌 Monitoring Quality Analyst (Bogotá)
🏢 Scotiabank
📍 Bogotá