Una significativo compañía multinacional busca incorporar a su equipo de Compliance un/a Compliance Analyst .
Serás responsable de apoyar la gestión de Regulatory Compliance , participando en controles, análisis de riesgos, debidas diligencias, cruces en listas, reportes a entes de control y seguimiento de planes de acción relacionados con los 5 pilares: LC, ABC, PD, AML y PTEE .
Buscamos profesionales en:
Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería Industrial o carreras afines.
1 a 2 años en cargos relacionados con Compliance o Regulatory Compliance.
Experiencia en debidas diligencias avanzadas/intensificadas.
Manejo de matrices de riesgos y planes de acción.
Conocimiento en normatividad de Compliance y procesos de control.
Deseable experiencia en SAP y herramientas de consulta de listas.

Conocimientos:
Excel / Office
SAP
sistemas de búsqueda en listas y normatividad de Regulatory Compliance.

📌 Regulatory Compliance Analyst Bogotá, D C
🏢 EmpresaConfidencial
📍 Bogotá