Buscamos SENIOR DE RIESGOS – LAFT Y PTEE En CSI Consultores buscamos un cualificado con experiencia en gestión de riesgos corporativos, cumplimiento, LAFT y PTEE, con capacidad para asesorar clientes, implementar y fortalecer sistemas de prevención de riesgos y actuar como Oficial de Cumplimiento cuando sea requerido.

? Principales responsabilidades

- Asesorar clientes en gestión de riesgos, LAFT y PTEE.
- Apoyar la implementación, actualización y sostenimiento de sistemas de gestión de riesgos y cumplimiento.
- Realizar revisiones y auditorías a procesos de clientes.
- Identificar actualizaciones normativas, riesgos y oportunidades de mejora.
- Elaborar y presentar informes técnicos y ejecutivos.
- Realizar capacitaciones y presentaciones a clientes.
- Atender requerimientos de organismos de control.
- Apoyar a directivos en la toma de decisiones relacionadas con cumplimiento.
- Ejercer funciones como Oficial de Cumplimiento, cuando corresponda.





? Requisitos indispensables

- Profesional en Derecho, Contaduría, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Administrativa, Ingeniería de Procesos o áreas relacionadas.
- Mínimo 3 años de experiencia en riesgos, sistemas de prevención LAFT y PTEE y/o manejo de datos personales.
- Curso UIAF.
- Diplomado vigente de mínimo 90 horas en LAFT y PTEE.
- Certificación como Oficial de Cumplimiento de la ONAC, de acuerdo con el perfil definido por CSI.
- Manejo de Excel mínimo nivel intermedio.

➕ Conocimiento complementario

Gestión de riesgos asociados a protección de datos personales y habeas data.

? Competencias clave

Pensamiento analítico · Proactividad · Servicio al cliente · Atención al detalle · Autogestión · Responsabilidad · Trabajo en equipo.

📌 Consultor Senior LAFT / PTEE – Oficial de Cumplimiento (Medellín)
🏢 CSI SERVICIOS INTEGRALES
📍 Medellín