En este momento, estamos en búsqueda de analista de cumplimiento sagrilaft sarlafat

Formación requerida Profesional, estudiante de últimos semestres o recién egresado en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Derecho, Ingeniería Industrial o áreas afines.
Indispensable formación
Diplomado 90 horas o posgrado con contenido LA FT FP Y C ST
CERTIFICACION ONAC ISOIEC 17024 o soportes de que esta en tramite
Curso eLearning UIAF

Experiencia
Mínima de 1 año en cargos relacionados con la administración del SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, en labores de análisis y evaluación documental, administración de bases de datos, manejo de herramientas ofimáticas, buen nivel de análisis de información, manejo de ERPs y consolidación de información. Criterio y alta capacidad de análisis, conocimiento en materia de administración del Riesgo LA FT FPADM y Soborno y Corrupción

funciones
Apoyar al Oficial de Cumplimiento en la ejecución, seguimiento y fortalecimiento de las actividades operativas y de control relacionadas con el SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE, conforme a la normatividad vigente, políticas internas, manuales y procedimientos de la organización.
Ejecutar y supervisar los procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada que sean asignados, respecto de clientes, proveedores, empleados, y demás contrapartes, de conformidad con los lineamientos definidos en los manuales y por el Oficial de Cumplimiento.
Elaborar conceptos o informes de cumplimiento sobre procesos de vinculación, actualización, renovación y monitoreo de contrapartes,



identificando alertas, riesgos, inconsistencias o situaciones que deban ser evaluadas por el Oficial de Cumplimiento.
Mantener permanentemente informado al Oficial de Cumplimiento sobre los resultados de los procesos de debida diligencia, monitoreos, verificaciones, hallazgos, alertas e incidencias detectadas en el desarrollo de sus funciones.
Organizar, custodiar y administrar el archivo físico y o digital de los soportes documentales derivados de los procesos de debida diligencia, monitoreo, validación, análisis, seguimiento, y capacitaciones, garantizando su integridad, reserva, disponibilidad y trazabilidad
Participar en la identificación, evaluación, documentación, actualización y seguimiento de los riesgos asociados a LA FT FPADM, corrupción, soborno y demás riesgos de cumplimiento, contribuyendo a la actualización permanente de las matrices de riesgo y controles de la organización.
Realizar actividades de monitoreo y control sobre operaciones, transacciones, vinculaciones, relaciones comerciales, comportamientos inusuales, señales de alerta y demás situaciones que puedan representar riesgos legales, reputacionales, operativos, financieros o de contagio para la compañía




Participar en la ejecución de actividades de divulgación, socialización y capacitación interna en materia de SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE, y demás temas de cumplimiento ético y normativo.
Apoyar la actualización normativa del sistema de cumplimiento, realizando seguimiento a cambios regulatorios, criterios de supervisión y buenas prácticas aplicables a SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE, e informar al Oficial de Cumplimiento los impactos identificados.
Supervisar, orientar y hacer seguimiento técnico a las actividades desarrolladas por el asistente de cumplimiento, verificando la calidad, oportunidad, integridad documental, tiempos de entrega y correcta aplicación de los procedimientos establecidos por la organización.
Escalar al Oficial de Cumplimiento los casos críticos, hallazgos relevantes, alertas significativas, incumplimientos o situaciones que requieran decisión, validación o intervención de niveles superiores.

salario 2.373.000 Aux. lehgal de transporte Prestaciones de ley Aux. de rodamiento adicional 527.000. jornada laboral de lunes a viernes 8am 5pm y sábados 8am 1pm. Lugar de trabajo Mosquera, la empresa no tiene servicio de ruta ni casino.
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📌 Analista de cumplimiento (Mosquera)
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📍 Mosquera