El candidato deberá acreditar experiencia mínima de dos (2) años en la implementación, gestión y supervisión de sistemas de cumplimiento, preferiblemente en contextos regulados, demostrando dominio práctico y aplicado en los siguientes componentes: 1. Implementación y administración de sistemas SAGRILAFT y/o SARLAFT, incluyendo diseño de políticas, manuales, procedimientos y metodologías basadas en el enfoque de riesgo (Risk-Based Approach – RBA). 2. Gestión integral del riesgo LA/FT, con experiencia en identificación, medición, control y monitoreo, así como en la construcción, actualización y análisis de matrices de riesgo segmentadas por factores como clientes, productos, canales y jurisdicciones. 3. Ejecución de procesos de debida diligencia, incluyendo conocimiento del cliente (KYC), proveedor (KYP) y empleado (KYE), así como aplicación de debida diligencia intensificada en casos de mayor exposición al riesgo. 4. Monitoreo y análisis de operaciones, con capacidad para identificar operaciones inusuales y determinar operaciones sospechosas,



gestionando alertas y aplicando criterios técnicos para su escalamiento. 5. Elaboración y presentación de reportes regulatorios, incluyendo Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y demás obligaciones ante la Unidad de Información y Análisis Financiero, cumpliendo con estándares de calidad, posibilidad y trazabilidad. 6. Administración de listas restrictivas y procesos de screening, incluyendo validación en listas internacionales (ONU, OFAC) y listas internas, con experiencia en herramientas tecnológicas de verificación. 7. Ejecución de auditorías internas y evaluación del sistema de cumplimiento, identificando debilidades, proponiendo planes de mejora y asegurando la efectividad de los controles implementados. 8. Gestión documental del sistema, asegurando la elaboración, actualización y trazabilidad de políticas, manuales, reportes y evidencia de cumplimiento. 9. Capacitación y sensibilización organizacional, mediante el dis

📌 Oficial de Cumplimiento (Suba)
🏢 Reconocida empresa
📍 Suba